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              最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

              发文机关最高人民法院,最高人民检察院,公安部
              发布日期2016.12.19
              生效日期2016.12.19
              时效性 ?#21512;中?#26377;效
              文号 法发201632号

              法发201632号

              为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动保护公民法人和其他组织的合法权益维护社会秩序根据中华人民共和国刑法中华人民共和国刑事诉讼法等法律和有关司法解释的规定结合工作实际制定本意见

              一总体要求

              近年来利用通讯工具互联网等?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;的电信网络诈骗犯罪活动?#20013;?#39640;发侵犯公民个人信息扰乱无线电通讯管理秩序掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益等上下游关联犯罪不?#19979;?#24310;此类犯罪?#29616;?#20405;害人民群众财产安全和其他合法权益?#29616;?#24178;扰电信网络秩序?#29616;?#30772;坏社会诚信?#29616;?#24433;响人民群众安全感和社会和谐稳定社会危害?#28304;?#20154;民群众反?#22478;?#28872;

              人民法院人民检察院公?#19981;?#20851;要针对电信网络诈骗等犯罪的特点坚持全链条全方位打击坚持依法从严从快惩处坚持最大力度最大限度追赃挽损进一步健全工作机制加强协作配合坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动努力实现法律效果和社会效果的高度统一

              二依法严惩电信网络诈骗犯罪

              (一)根据最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条的规定利用电信网络?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;诈骗诈骗公私财物价?#31561;?#21315;元以上三万元以上五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大数额巨大数额特别巨大

              二年内多?#38382;?#26045;电信网络诈骗未经处理诈骗数额累计计算构成犯罪的应当依法定罪处罚

              二实施电信网络诈骗犯罪达?#36739;?#24212;数额标准具有下列情形之一的?#20204;?#20174;重处罚

              1造成被害人或其近?#36164;?#33258;杀死亡或者精神失常等?#29616;?#21518;果的

              2冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的

              3组织指挥电信网络诈骗犯罪团伙的

              4在?#24809;?#23454;施电信网络诈骗的

              5曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的

              6诈骗残疾人老年人未成年人在校学生丧失?#25237;?#33021;力人的财物或者诈骗重病患者及其?#36164;?#36130;物的

              7诈骗救灾?#32769;?#38450;汛优抚扶贫移民救济医疗等款物的

              8以赈灾募捐等社会公益慈善名义实施诈骗的

              9利用电话追呼系统等?#38469;?#25163;段?#29616;?#24178;扰公?#19981;?#20851;等部门工作的

              10利用钓鱼网站链接木马程序链接网络渗透等隐蔽?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;诈骗的

              (三)实施电信网络诈骗犯罪诈骗数额接近数额巨大数额特别巨大的标准具有前述第二条规定的情形之一的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的其他?#29616;?#24773;节其他特别?#29616;?#24773;节

              上述规定的接近?#20445;?#19968;般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上

              (四)实施电信网络诈骗犯罪犯罪嫌疑人被告人实际骗得财物的以诈骗罪?#20154;e?#23450;罪处罚诈骗数额难以查证但具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他?#29616;?#24773;节?#20445;?#20197;诈骗罪?#27492;e?#23450;罪处罚

              1发送诈骗信息五千条以上的或者拨打诈骗电话五百人?#25105;?#19978;的

              2在互联网上发布诈骗信息页面浏览量累计五千?#25105;?#19978;的

              具有上述情?#21361;?#25968;?#30475;较?#24212;标准十倍以上的应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他特别?#29616;?#24773;节?#20445;?#20197;诈骗罪?#27492;e?#23450;罪处罚

              上述?#23433;?#25171;诈骗电话?#20445;?#21253;括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话反复拨打接听同一电话号码以及反复向同一被害人发送诈骗信息的拨打接听电话?#38382;?#21457;送信息条数累计计算

              因犯罪嫌疑人被告人故意隐匿毁灭证据等原因致拨打电话?#38382;?#21457;送信息条数的证据难以收集的可以根据经查证属实的日拨打人?#38382;?#26085;发送信息条数结合犯罪嫌疑人被告人实施犯罪的时间犯罪嫌疑人被告人的供述等相关证据综合予以认定

              五电信网络诈骗既有?#20154;e?#21448;有?#27492;e?#20998;别达到不同量刑幅度的依照处罚?#29616;?#30340;规定处罚达到同一量刑幅度的以诈骗罪?#20154;?#22788;罚

              (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚在确定量刑起点基准刑?#20445;?#19968;般应就高选择确定宣告刑?#20445;?#24212;当综合全案事实情节准确把握从重从轻量刑情节的调节幅度保证罪责刑相适应

              (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人应当?#32454;?#25511;制适用缓刑的?#27573;细?#25484;握适用缓刑的条件

              八对实施电信网络诈骗犯罪的被告人应?#22791;?#21152;注重依法适用财产刑加大经济上的惩罚力度最大限度剥夺被告人再犯的能力

              三全面惩处关联犯罪

              (一)在实施电信网络诈骗活动中非法使用?#34987;?#31449;黑广播?#20445;?#24178;扰无线电通讯秩序符合刑法第二百八十八条规定的以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任同时构成诈骗罪的依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚

              二违反国家有关规定向他人出售或者提供公民个人信息窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息符合刑法第二百五十三条之一规定的以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任

              使用非法获取的公民个人信息实施电信网络诈骗犯罪行为构成数罪的应当依法予以并罚

              三冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚

              四非法持有他人信用卡没有证据证明?#37038;?#30005;信网络诈骗犯罪活动符合刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的以妨害信用卡管理罪追究刑事责任

              五明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益以下列方式之一予以转账套现取现的依?#25307;?#27861;第三百一十二条第一款的规定以掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪追究刑事责任但有证据证明确实不知道的除外

              1通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径协助转换或者转移财物的

              2帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频?#34987;?#36716;的

              3多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡资金支?#30563;?#31639;账户或者多次采用遮蔽摄像头伪装等异常手段帮助他人转账套现取现的

              4为他人提供非本人身份证明开设的信用卡资金支?#30563;?#31639;账户后又帮助他人转账套现取现的

              5以明显异于?#35856;?#30340;价格通过手机充值交易游戏点卡等方式套现的

              实施上述行为事前通谋的以共同犯罪论处

              实施上述行为电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法?#38376;校?#20294;现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的不影响掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪的认定

              实施上述行为同时构成其他犯罪的依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚法律和司法解释另有规定的除外

              六网络服务提供者不履行法律行政法规规定的信息网络安全管理义务经监管部门责令采取改正措施而拒不改正致使诈骗信息大?#30475;?#25773;或者用户信息泄?#23545;?#25104;?#29616;?#21518;果的依?#25307;?#27861;第二百八十六条之一的规定以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任同时构成诈骗罪的依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚

              七实施刑法第二百八十七条之一第二百八十七条之二规定之行为构成非法利用信息网络罪帮助信息网络犯罪活动罪同时构成诈骗罪的依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚

              八金融机构网络服务提供者电信业务经营者等在经营活动中违反国家有关规定被电信网络诈骗犯罪分子利用使他人遭受财产损失的依法承担相应责任构成犯罪的依法追究刑事责任

              四准确认定共同犯罪与主观故意

              一三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织应依法认定为诈骗犯罪集团对组织领导犯罪集团的首要分子按照集团所犯的全部罪行处罚对犯罪集团中组织指挥策划者和骨干分子依法从严惩处

              对犯罪集团中起?#25105;?#36741;助作用的从犯特别是在规定期限内投案自首积极协助抓获主犯积极协助追赃的依法从轻或减轻处罚

              对犯罪集团首要分子以外的主犯应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数拨打诈骗电话人?#38382;?#35784;骗信息网页浏览?#38382;?#30340;事实

              二多人共同实施电信网络诈骗犯罪嫌疑人被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任在其所参与的犯罪环节中起主要作用的可以认定为主犯起?#25105;?#20316;用的可以认定为从犯

              上述规定的?#23433;?#19982;期间?#20445;?#20174;犯罪嫌疑人被告人着手实施诈骗行为开始起算

              三明知他人实施电信网络诈骗犯罪具有下列情形之一的以共同犯罪论处但法律和司法解释另有规定的除外

              1提供信用卡资金支?#30563;?#31639;账户手机卡通讯工具的

              2非法获取出售提供公民个人信息的

              3制作销售提供木马程序和钓鱼软件等恶意程序的

              4提供?#34987;?#31449;设备或相关服务的

              5提供互联网接入服务器托管网络存储通讯传输等?#38469;?#25903;持或者提供支?#30563;?#31639;等帮助的

              6在提供改号软件通话线路等?#38469;?#26381;务?#20445;?#21457;现主叫号码被修改为国内党政机关司法机关公共服务部门号码或者?#24809;?#29992;户改为境内号码仍提供服务的

              7提供资金场所交通生活保?#31995;?#24110;助的

              8帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益套现取现的

              上述规定的明知他人实施电信网络诈骗犯罪?#20445;?#24212;当结合被告人的?#29616;?#33021;力既往经历行为?#38382;?#21644;手段与他人关系获利情况是否曾因电信网络诈骗受过处罚是否故意规避调查等主客观因素进行综合?#27835;?#35748;定

              四负责?#24515;?#20182;人实施电信网络诈骗犯罪活动或者制作提供诈骗方案术语清单语音包信息等的以诈骗共同犯罪论处

              五部分犯罪嫌疑人在逃但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人被告人的犯罪事?#31561;?#23450;的可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人被告人的刑事责任

              五依法确定案件管辖

              一电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公?#19981;?#20851;立案侦查如果由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地公?#19981;?#20851;立案侦查更为适宜的可以由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地公?#19981;?#20851;立案侦查犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地

              犯罪行为发生地包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地网站建立者管理者所在地被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地犯罪嫌疑人被害人使用的计算机信息系统所在地诈骗电话短信息电子邮件等的拨打地发送地到达地?#37038;?#22320;以及诈骗行为?#20013;?#21457;生的实施地预备地开始地途经地结束地

              犯罪结果发生地包括被害人被骗时所在地以及诈骗所得财物的实际取得地藏匿地转移地使用地销售地等

              二电信网络诈骗最初发现地公?#19981;?#20851;侦办的案件诈骗数额当时未达?#20581;?#25968;额较大标准但后续累计达?#20581;?#25968;额较大标准可由最初发现地公?#19981;?#20851;立案侦查

              三具有下列情形之一的有关公?#19981;?#20851;可以在其职责?#27573;?#20869;并案侦查

              1一人犯数罪的

              2共同犯罪的

              3共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的

              4多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联并案处理有利于查明案件事实的

              四对因网络交易?#38469;?#25903;持资金支?#30563;?#31639;等关系形成多层级链条跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件可由共同上级公?#19981;?#20851;按照有利于查清犯罪事实有利于诉讼的原则指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查

              五多个公?#19981;?#20851;都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件由最初受理的公?#19981;?#20851;或者主要犯罪地公?#19981;?#20851;立案侦查有争议的按照有利于查清犯罪事实有利于诉讼的原则协商解决经协商无法达成一致的由共同上级公?#19981;?#20851;指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查

              六在?#24809;?#23454;施的电信网络诈骗等犯罪案件可由公安部按照有利于查清犯罪事实有利于诉讼的原则指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查

              七公?#19981;?#20851;立案并案侦查或因有争议由共同上级公?#19981;?#20851;指定立案侦查的案件需要提请批准逮捕移送审查起诉提起公诉的由该公?#19981;?#20851;所在地的人民检察院人民法院受理

              对重大疑难复杂案件和?#24809;?#26696;件公?#19981;?#20851;应在指定立案侦查前向同级人民检察院人民法院通报

              八已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件在逃的犯罪嫌疑人归案后一般由原管辖的公?#19981;?#20851;人民检察院人民法院管?#20581;?

              六证据的收集和审查判断

              一办理电信网络诈骗案件确因被害人人数众多等客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述的可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交?#20934;?#24405;第三方支?#30563;?#31639;账户交?#20934;?#24405;通话记录电?#37038;?#25454;等证据综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实

              二公?#19981;?#20851;采取?#38469;?#20390;查措施收集的案件证明材料作为证据使用的应当随案移送批准采取?#38469;?#20390;查措施的法律文书和所收集的证据材料并对其来源等作出书面?#24471;?

              三依照国际条约刑事司法协助互助协议或平等互助原则请求证据材料所在地司法机关收集或通过国际警务合作机制国际刑警组织启动合作取证程序收集的?#24809;?#35777;据材料经查证属实可以作为定案的依据公?#19981;?#20851;应对其来源提取人提取时间或者提供人提供时间以及保管移交的过程等作出?#24471;?

              对其他来自?#24809;?#30340;证据材料应当对其来源提供人提供时间以及提取人提取时间进行审查能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的可以作为证据使用

              七涉案财物的处理

              一公?#19981;?#20851;侦办电信网络诈骗案件应当随案移送涉案赃款赃物并附清单人民检察院提起公诉?#20445;?#24212;一并移交受理案件的人民法院同时就涉案赃款赃物的处理提出意见

              二涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项对权属明确的被害人的合法财产应当及时返还确因客观原因无法查?#31561;?#37096;被害人但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪且被告人无法?#24471;?#27454;项合法来源的根据刑法第六十四条的规定应认定为违法所得予以?#26041;?

              三被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人具有下列情形之一的应当依法?#26041;ɣ?

              1对方明知是诈骗财物而收取的

              2对方无偿取得诈骗财物的

              3对方以明显低于?#35856;?#30340;价格取得诈骗财物的

              4对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

              他人善意取得诈骗财物的不予?#26041;?

              最高人民法院 最高人民检察院 公安部

              2016年12月19日


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